Чи знаєте ви, що на Дніпропетровщині відбувається щось дуже серйозне? Правоохоронці тільки що викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з відмиванням коштів для ремонту військової техніки Збройних Сил України. Загальна сума привласнених коштів становить близько 580 млн грн. Гроші проходили через мережу фіктивних підприємств і так званий “конвертаційний центр”.
Як все було організовано?
Приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт техніки ЗСУ. Однак частину коштів учасники схеми вивели через підконтрольні компанії, оформлюючи фіктивні закупівлі запчастин та матеріалів. Гроші переводилися на рахунки понад 40 підставних фірм, після чого одразу знімалися готівкою та передавалися організаторам схеми.
Хто був причетний до цієї схеми?
Правоохоронці встановили, що серед керівників цих компаній були громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території та підтримують російську владу. Частина фірм, за даними слідства, взагалі була оформлена на вигаданих осіб. На території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків, під час яких вилучили фінансову документацію, техніку, чорнові записи, мобільні телефони, електронні носії та близько 2 млн грн готівкою, а також транспортні засоби.
Як зараз виглядає ситуація?
Наразі повідомлено про підозру 7 учасникам злочинної організації, п’ятьох із них затримано та взято під варту. Тривають заходи щодо арешту майна та відшкодування збитків державі. Також відомо, що раніше підозрювані намагалися чинити тиск на слідство, зокрема шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого.
Це дуже серйозна справа, яка торкнулася Дніпропетровщини. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій і інформувати вас про будь-які зміни.
