У справі про відмивання 460 мільйонів гривень з’явилося шестеро нових підозрюваних. Серед них – колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Ця справа набула розголосу після того, як підозру по цій же справі отримав ексглава Офісу президента Андрій Єрмак.
Справа “Династії”: що відомо
Фігуранти справи відмили понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Кооператив “Династія” зводили на 8 гектарах – чотири приватні резиденції площею близько 1000 кв. м кожна та спільна спа-зона. Частину коштів отримали через “пральню”, підконтрольну Міндічу, – майже 9 млн доларів США.
Підозрювані та їхні дії
Підозрювані діяли організованою групою і несуть відповідальність за легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Серед підозрюваних – Олексій Чернишов, який увійшов до засновників ТОВ “BLOM Development” у 2018 році. Компанія придбала понад 4 га землі у Козинській сільраді на Київщині.
Розслідування та його результати
Розслідування тривало 15 місяців, було проведено понад 70 обшуків і збережено 1000 годин аудіозаписів розмов учасників афери, а також вилучено 4 мільйони доларів. 16 квітня апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту Міндіча, який вимагав скасувати підозру у справі “Мідас”.
- Понад 460 млн грн – сума, яку відмили фігуранти справи.
- 8 гектарів – площа, на якій зводили кооператив “Династія”.
- 9 млн доларів США – сума, яку отримали через “пральню”, підконтрольну Міндічу.
Справа “Династії” розростається поступово, ймовірно, це тільки початок великої історії корупції та відмивання грошей.
