У Дніпрі та Україні загалом очікується посилення контролю над великими готівковими операціями, пов’язаними з придбанням дорогого майна. Про це заявив очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Зокрема, він зазначив, що великі готівкові операції будуть аналізуватися особливо прискіпливо.
Як буде здійснюватися контроль?
Держфінмоніторинг виділяє в окремий напрям аналіз великих готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогого майна. Йдеться про купівлю елітної нерухомості, дорогих автомобілів та іншого майна високої вартості. Наприклад, умовне елітне авто вартістю $100 000 – це понад 4,3 млн грн, або близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
Що буде вважатися підозрілим?
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін каже, що насамперед звертають увагу на випадки, коли вартість покупки не корелює з офіційними доходами, а джерело коштів потребує додаткового пояснення. Окремим маркером ризику Пронін назвав внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим. Держфінмоніторинг постійно співпрацює з банками у цьому напрямі.
Як це стосується Дніпра?
У Дніпрі жителі можуть очікувати більшої уваги до своїх фінансових операцій, особливо якщо вони пов’язані з придбанням дорогого майна. Це може стосуватися не тільки жителів центру міста, але й тих, хто проживає в районах, таких як Соборний, Шевченківський, Центральний.
Жителі Дніпра можуть використовувати свої звичайні маршрути, як проспект Дмитра Яворницького, проспект Слобожанський, набережна Січеславська, але тепер мають бути більш обережними при здійснення великих готівкових операцій.
- Великі готівкові операції будуть аналізуватися особливо прискіпливо.
- Держфінмоніторинг співпрацює з банками для контролю над операціями.
- Жителі Дніпра повинні бути готові до більшої уваги до своїх фінансових операцій.
